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2020年10月17日 星期六
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为境外犯罪提供“中转站” 13人犯罪团伙被抓

    □东方今报·猛犸新闻记者 张定有

    实习生 张建华 通讯员 艾旭

    10月12日，经过警方近三个月的缜密侦查，一个涉案金额2000余万元的13人犯罪团伙因涉嫌诈骗罪被公安机关移送审查起诉。

    今年3月底以来，钱某等人在南召城郊乡租借民房架设网线、配备电脑，高薪招募人员从事网络犯罪。该团伙利用自己申请、借用亲属、网上购买的近百个支付宝账号从上线接收网络赌博、诈骗资金，抽取6‰至12‰不等的佣金再转入指定的账户，从中获利，涉案资金2000余万元。今年7月份，南召警方将该团伙5名成员全部抓获。

    随着案件的深入侦查，涉及该案的其中一部分资金的流向也逐渐明晰。该案中涉及的1200余万元资金，转入犯罪嫌疑人丁某、孙某等人银行账户后又转至其他账户。

    8月份南召警方兵分两路，共派出5个专案小组，一路分别到四川、内蒙古、贵州、河南郑州、洛阳等地对涉案参赌人员有关情况进一步展开调查，另一路直抵浙江省嵊州市对犯罪嫌疑人进行抓捕。专案组民警在当地警方的配合下，陆续共抓获犯罪嫌疑人丁某、孙某等8人，冻结部分涉案资金40余万元。

    经公安查明，该团伙有专用资金链路，主要通过大量购买他人银行卡和U盾通过手机银行网络转账，将涉案资金通过多次、多级转账、倒账，最终将涉案资金转移境外，为境外犯罪提供“中转站”、“庇护所”。
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